Operação investiga lavagem de dinheiro em rede de autopeças no RN
Operação contra esquema de lavagem de dinheiro em rede de autopeças no RN Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (11) investiga um esquema de lavagem de...
Operação contra esquema de lavagem de dinheiro em rede de autopeças no RN Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (11) investiga um esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal de ICMS, associação criminosa e falsidade documental em uma rede de lojas de autopeças de veículos no Rio Grande do Norte. O nome da empresa não foi divulgado. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco cidades do estado: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e João Câmara. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Apreensão durante operação do GAESF no RN Divulgação De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, que atuou na ação, o objetivo da operação é desarticular um esquema fraudulento de fracionamento de faturamento de grupo econômico que atua no setor de autopeças. A operação busca ainda apreender provas do esquema e assegurar a descapitalização patrimonial dos investigados. Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a operação possibilitou a identificação de um fluxo de sonegação e movimentações suspeitas que ultrapassa a cifra de R$ 2,8 milhões reinjetados na empresa líder, além da blindagem fraudulenta de imóvel milionário. Foram apreendidos documentos, mídias digitais, computadores, telefones celulares, equipamentos eletrônicos, numerário em espécie e veículos. A Justiça também sequestrou e bloqueou um prédio comercial avaliado em R$ 6 milhões situado no bairro Dix-Sept Rosado, em Natal. A operação Catálise foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Rio Grande do Norte (Gaesf/RN). ➡️ O Gaesf é um núcleo especializado que atua na investigação e no enfrentamento que envolvem esquemas de sonegação fiscal e prejuízos aos cofres públicos. No RN, integram o grupo MP, Sefaz, Polícia Civil, Polícia Militar e Procuradoria-Geral do Estado. Empresas de fachada De acordo com a Sefaz, a investigação apontou a existência de uma rede de empresas de fachada, também chamadas de empesas satélites, que foram registradas em nome de “laranjas”. Eses laranjas, segundo a investigação, eram assalariados e familiares dos integrantes do esquema. O objetivo era usar essas empresas para fracionar artificialmente o faturamento do grupo, burlando o limite legal do Simples Nacional e sonegando o ICMS devido. De acordo com o Sefaz, o grupo recolhia o faturamento em espécie e promovia triangulações financeiras em contas de passagem de pessoa física para reinjetar os capitais ilícitos na empresa principal. Os investigados também simularam a doação da sede do estabelecimento com assinatura falsificada para blindar o patrimônio contra execuções fiscais e processos de divórcio. A Sefaz informou que as investigações prosseguem para a análise do material apreendido, extração forense de dados, apuração do valor exato do prejuízo causado aos cofres públicos estaduais e eventual oferecimento de denúncia criminal contra os envolvidos. Operação contra rede de autopeças no Rio Grande do Norte Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Operação contra rede de autopeças no Rio Grande do Norte Sérgio Henrique Santos/Inter TV Operação em Natal e outras quatro cidades do RN Divulgação Vídeos mais assistidos do g1 RN